雲品:公告本公司召開民國113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業及財務報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).112年度盈餘分派現金股利報告。

(4).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5).112年度給付董事酬金報告。

(6).本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。

(7).修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).改選本公司董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為

113年3月15日至113年3月25日止。

(2)本次股東常會擬自民國113年4月27日起至113年5月24日止為受理股東電子

投票期間。