元大期貨:公告元大期貨召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓

(中華民國期貨業商業同業公會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)審計委員會報告本公司112年度營業報告書、財務報表

暨盈餘分配表之審查報告。

(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司訂定永續發展政策及管理規則。

(5)本公司113年度永續發展具體推動計畫。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)為選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。