譜瑞-KY:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市信義路4段236號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.西元2023年度營業報告

2.審計委員會西元2023年度查核報告

3.西元2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.西元2023年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認西元2023年度營業報告書案

2.承認西元2023年度合併財務報表案

3.承認西元2023年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。