遠東新:公告本公司董事會決議召開113年度股東常會案
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:22
第17款
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度財務報告
(3)審計委員會查核112年度決算表冊報告書
(4)112年度董事及員工酬勞報告
(5)112年度募集公司債報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)案
(2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為113/04/20~113/04/29
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