麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:113/03/01

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過本公司第四屆薪資報酬委員會增加委任一席委員。

(2)通過112年度內部控制聲明書案。

(3)擬提112年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。

(4)通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。

(5)通過112年度董事酬勞分派案。

(6)通過112年度經理人之員工酬勞分派案。

(7)擬提112年度盈餘分配案。

(8)通過本公司因會計師事務內部輪調更換會計師。

(9)通過本公司113年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。

(10)通過本公司關係人移轉訂價政策部條文案。

(11)通過本公司及子公司新增關係人交易案。

(12)擬提本公司辦理113/2024年度現金增資發行新股

暨發行中華民國境內二次無擔保轉換公司債案。

(13)通過本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任契約案。

(14)擬提本公司董事全面改選及提名案。

(15)擬提解除本公司提名董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

(16)通過本公司受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名案。

(17)通過擬定本公司113年股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。