東聯:公告本公司董事會決議召開113年度股東常會案

第17款

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告書

2.本公司112年度財務報告

3.審計委員會查核112年度決算表冊報告書

4.本公司112年度董事及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度決算表冊

2.本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.改選董事(含獨立董事)案

2.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:有

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/09~113/04/18