可成:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
鉅亨網新聞中心 2024-02-22 16:46
第17款
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
民國112年度營業報告
審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
民國112年度盈餘分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
民國112年度營業報告書及財務報表案
民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1規定受理股東提案,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,受理期間為113年2月26日至
113年3月07日止,受理提案處所為本公司財務部(台南市永康區仁愛街398號)。
有意提案之股東務請於113年3月07日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式
﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送﹞
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