聯詠:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元二街9號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告案。

(二)審計委員會民國一一二年度審查報告案。

(三)本公司民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十屆八名董事案(含五名獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。