錸寶:代重要子公司來穎科技股份有限公司公告決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/04/19

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)一一二年度董監事酬勞與員工酬勞分配情形報告

(3)一一二年度監察人查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告及財務報表案

(2)一一二年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:擬與達振能源股份有限公司進行股份轉換

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/03/21

11.停止過戶截止日期:113/04/19

12.其他應敘明事項:無