東生華:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:南港軟體育成中心423室

(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選二席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得於113年3月18日起至113年3月28日17時止，以書面向本公司提出股東常會議案及

提名獨立董事候選人名單。

受理單位：本公司財務部。

受理處所：台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。

電話：(02)2655-8525