昶虹:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/17

3.股東會召開地點:台北市市民大道五段99號(復盛里民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一二年度營業報告書

二、一一二年度審計委員會查核報告書

三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

一、一一二年度營業報告書及財務報表

二、一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司之資金貸與及背書保證處理程序

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/19

12.停止過戶截止日期:113/05/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東書面之提案及董事候選人提名期間為113年3月8日至

113年3月19日止

凡有意提案之股東應於113年3月19日下午5時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)

股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自：113年4月17日

至113年5月14日止。

(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）