台亞:公告董事會決議113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773 號(新竹煙波大飯店 麗池館 B1 凡爾賽廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業報告。

2、112年度審計委員會查核報告。

3、112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度財務報表及營業報告書。

2、112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1、同意新任董事及其代表人競業許可案。

2、配合子公司積亞半導體股份有限公司(以下簡稱積亞)

未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對積亞釋股作業

暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。