永新-KY:代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/02/27

2.公司名稱:永裕機械工業有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:永裕機械工業有限公司113年第一次董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司背書保證廈門永煌興煞車蹄片公司450萬元人民幣案。

(2)通過本公司背書保證福州新信制動系統公司3,000萬元人民幣案。

(3)通過本公司資金貸與廈門永煌興煞車蹄片公司300萬元人民幣案。

(4)通過本公司資金貸與福州新信制動系統公司2000萬元人民幣案。

(5)通過本公司資金貸與蕪湖三焱機械有限公司1500萬元人民幣案。

(6)通過本公司未分配利潤匯回母公司3000萬人民幣案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無