友訊:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 15:25
第17款
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:本公司大樓(地址:台北市內湖區新湖三路289號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度董事酬金領取情形報告。
(5)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案:依據公司法第172條之1規定,股東常會停止過戶日,持有
本公司已發行股份總數達1%以上之股東,得以書面方式向本公司提出股東
常會議案。
受理期間:113/03/15~113/03/25 每日上午9時至下午4時止
受理處所:友訊科技股份有限公司財務處(地址:114台北市內湖區新湖三路289號)。
(2)股東於本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依法載明於股東會
召集通知,並依相關規定辦理。
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