新漢:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業報告書。

2、審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3、112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度營業報告書及財務報表案。

2、112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1、改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無。