中碳:董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業暨財務報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：113年06月12日(星期三)上午9時正。

(2)受理股東提案時間：113年04月06日(星期六)至113年04月16日(星期二)。

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓