聯陽:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路9號 本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一二年度營業概況報告。

(二)審計委員會審查本公司民國一一二年度決算報告。

(三)本公司民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。

(四)本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利報告。

(五)本公司資本公積配發現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表。

(二)本公司民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。