鑫創:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/22

2.公司名稱:鑫創科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司變更會計師案

(3)一一二年度虧損撥補案

(4)私募普通股現金增資原計畫變更案

(5)辦理私募現金增資發行普通股案

(6)全面改選第十屆董事案

(7)董事會提名董事(含獨立董事)暨審查獨立董事候選人名單案

(8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(9)召開一一三年股東會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無