力旺:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/21

2.公司名稱:力旺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/02/21召開董事會，決議事項如下：

(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(2)通過本公司112年度財務報告及營業報告書案

(3)通過擬具本公司112年度盈餘分配案

(4)通過本公司第九屆董事選舉案

(5)通過擬召開本公司113年股東常會案

(6)通過本公司112年度經理人績效考核案

(7)通過本公司112年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案

(8)通過本公司112年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案

(9)通過擬修訂公司治理相關規章案

(10)通過本公司及子公司113年度簽證會計師公費案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無