信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下:

一、本公司之子公司為本公司及本公司之子公司提供背書保證之擔保品種類調整案。

二、本公司擬捐贈財團法人信義文化基金會案。

三、本公司擬捐贈台灣地方創生基金會案。

四、本公司「會計制度」修正案。

五、本公司稽核主管112年度績效評核案。

六、本公司112年度高階經理人年終獎金暨年度績效獎金案。

七、本公司擬向金融機構申請新增與調整授信額度及免保證商業本票承銷金額調整案。

八、本公司「董事會議事規則」修正案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無