明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/01/31

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過審查本公司民國112年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(2)通過審查本公司民國112年度經理人年終獎金擬議發放案。

(3)通過審查本公司民國113年經理人薪酬調整案。

(4)通過本公司113年度之營運計畫。

(5)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、存款、

借款，含有關額度之申請或續約。

(6)通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)責任有限公司簽訂短

期融資案相關事宜。

(7)通過子公司明揚國際科技股份有限公司簽訂短期融資案相關事宜。

(8)通過本公司增設一名代理發言人。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。