凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/01/30

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司113/01/30董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過審查本公司112年度經理人績效考核與112年度年終獎金預計分配案。

二、通過112年度董事會及功能性委員會績效評估案。

三、通過本公司薪資報酬委員會113年度行事曆。

四、通過本公司113年度營運計畫及預算案。

五、通過本公司112年度內部控制制度聲明書。

六、通過修訂「董事會議事規則」部分條文。

七、通過本公司國內無擔保轉換公司債訂定轉換普通股增資基準日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。