德麥：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/27

2.重要決議事項:

(1)本公司民國103年度營業報告書

(2)本公司民國103年度監察人查核報告書

(3)「誠信經營作業程序及行為指南」和「道德行為準則」報告

(4)承認本公司民國103年度營業報告、民國103年度財務報表及民國103年度

個體財務報表案。

(5)承認本公司民國103年度盈餘分配案暨董監酬勞、員工紅利案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無