高林股:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:113/01/23

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

重要決議事項如下：

討論事項1:通過本公司2024年集團營運計畫案。

討論事項2:通過本公司擬與玉山銀行及兆豐銀行持續建立短期授信額度案。

討論事項3:通過本公司經理人112年度年終獎金發放案。

討論事項4:通過本公司113年度稽核計畫修訂案。