今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/01/18

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司經理人一一二年度年終獎金之內容及數額。

(二)、通過本公司調整內部組織架構暨人員異動案。

(三)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(四)、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份

條文案。

(五)、通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

(六)、通過本公司銀行授信展期案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。