鉅明：公告本公司一○四年度股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/27

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一)通過一○三年度決算表冊案。

(二)通過一○三年度盈餘分配案。

二、討論及選舉事項：

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)通過選舉第十五屆董事及監察人案。

新任董事:元喜投資股份有限公司代表人:林進能

元開投資股份有限公司代表人:林昌享

蕭源林(獨立董事)

蔡清雲(獨立董事)

林萌妍

新任監察人:林所

高清松

林南宏

(五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

三、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。