信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/12/27

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下:

一、本公司113年度預算案。

二、本公司113年稽核計劃案。

三、本公司及其子公司間暨本公司之子公司間資金貸與案。

四、本公司之子公司擬申請投資金融機構發行美元債券之額度案。

五、本公司之簽證會計師事務所擬提供本公司之子公司非確信服務案。

六、本公司113年度適用高階經理人酬金辦法之高階主管名單案。

七、本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無