氣立:公告本公司董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-12-20 14:58
第51款
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過本公司113年度預算案
(2)通過本公司113年度內部稽核計劃案
(3)通過修正本公司「董事會議事規範」案
(4)通過修正本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」部分內容案
(5)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告及113年度財稅務報告簽證會
計師委任案
(6)通過本公司2023年年終獎金發放案
(7)通過本公司2022年員工酬勞發放原則案
(8)通過本公司中國信託商業銀行授信額度申請案
(9)通過本公司永豐商業銀行授信額度申請案
(10)通過本公司玉山商業銀行授信額度申請案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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