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加密交易所Bitzlato聯創對7億美元洗錢指控認罪

金色財經 2023-12-07 06:30

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金色財經報導，美國司法部(DOJ)的一份新聞稿稱，在香港註冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato大股東兼聯合創始人Anatoly Legkodymov承認了7億美元洗錢罪指控，Legkodymov 1月份在邁阿密被捕，並被指控轉移非法資金。聯邦檢察官表示， Legkodymov將Bitzlato作為未經許可的貨幣兌換業務營運，並與Hydra Market交換了7億美元的加密貨幣，Hydra Market為毒品、被盜金融資訊和洗錢服務的市場。起訴書稱，Bitzlato還收到了超過1500萬美元的勒索軟體收益，Legkodymov和他的團隊知道該交易所被犯罪分子利用。作為認罪協議的一部分，Legkodymov同意解散Bitzlato並放棄對Bitzlato被扣押的約2,300萬美元資產的任何索賠。

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