泰山:公告本公司獨立董事對審計委員會討論事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/12/04

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃慧萍/本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

第4屆第5次審計委員會之議案

(1)討論事項二：本公司擬對現任董事陳諾樺涉犯背信、違反證券交易法

等罪提起刑事告訴。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

黃慧萍獨立董事反對意見：

公司對董事提起刑事告訴，應採取謹慎之處理態度，建議應事先委請外部律師

出具完整具體事實及法律責任分析的法律意見書，讓審委會得以充分瞭解公司

提起訴訟所依據的完整事實及法律主張後，再由審委會來判斷及表決；另應建

立對董事採取訴訟前踐行完整、正當的內部決策程序及制度。

本案並未提出完整具體的法律意見書面，在資訊不完整下，本席礙難認同對董

事提起刑事告訴。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無。