三商:代子公司三商餐飲股份有限公司公告獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/11/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：高渭川

(2)獨立董事：張元宵

(3)獨立董事：蔡德忠

(4)獨立董事：鄭金寶

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：高渭川／華新麗華(股)公司獨立董事

(2)獨立董事：張元宵／衛理法律事務所執業律師

(3)獨立董事：蔡德忠／杏一醫療用品(股) 公司總經理

(4)獨立董事：鄭金寶／臺大醫院兼任營養師、門診營養諮詢

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置審計委員會替代監察人之職權。

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事：高渭川／０股

(2)獨立董事：張元宵／０股

(3)獨立董事：蔡德忠／０股

(4)獨立董事：鄭金寶／０股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/27~114/5/26

11.新任生效日期:112/11/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

子公司三商餐飲股份有限公司設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，

其中包含四席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。