三商:代子公司三商餐飲股份有限公司公告112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/11/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：高渭川

(2)獨立董事：張元宵

(3)獨立董事：蔡德忠

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事：高渭川／華新麗華(股)公司獨立董事、

安碩投資(股)公司董事長

(2)獨立董事：張元宵／國泰建設(股)公司獨立董事

(3)獨立董事：蔡德忠／杏一醫療用品(股)公司總經理、

多寧生技(股)公司董事長

麗德投資(股)公司董事長、

社團法人台灣連鎖暨加盟協會副理事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，贊成權數48,171,455權，佔出席總權數99.28%；

反對權數0權，佔出席總權數0.00%；

無效權數0權；佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數350,000權，佔出席總權數0.72%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無