耀登:公告本公司112年現金增資認股基準日暨國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/11/13

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/11/07

4.董事會決議(追補)發行日期:112/09/22

5.發行總金額及股數:

發行總金額：新台幣35,000,000元

發行股數：普通股3,500,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:待訂價後另行公告

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留發行總額10%計350,000股供本公司及從屬公司員工

認購

11.原股東認購比率:

本次發行新股額度80%計2,800,000股按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例

認購。

12.公開銷售方式及股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股額度10%計350,000股對外以公開申購

方式辦理承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代

理機構辦理拼湊，其逾期未拼湊成一股之畸零股與原股東、本公司及其從屬員工放

棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金

16.現金增資認股基準日:112/12/16

17.最後過戶日:112/12/11

18.停止過戶起始日期:112/12/12

19.停止過戶截止日期:112/12/16

20.股款繳納期間:

(1)員工暨原股東股款繳納期間:112/12/22~113/01/22

(2)特定人股款繳納期間:113/01/23~113/01/25

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告

22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告

23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年11月07日金管證發字

第1120359168號函申報生效在案。

(2)本次現金增資實際之發行總額、發行時程、發行條件、預定資金運用進度、

增資基準日、繳款期間、預計可能產生效益、相關契約及法律文件之議定及簽署，

以及其他一切與本次發行相關事宜等，擬授權董事長視市場情況、實際需要、

相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。

(3)本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇有法令變更、主管機關職權行使或

要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有

其他未盡事宜者，授權董事長或董事長指定之人全權處理之。

(4)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間：112/11/21~112/12/16

債券最後申請轉換日期:112/11/17