有益:有益公司112/11/10董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司112/11/10董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議紀錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告。

(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

(5)獨立董事於任職期間其專業資格及獨立性符合相關法令結果報告。

討論事項：

(1)本公司112年度第三季合併財務報表討論案。

項 目 112/07/01-112/09/30 112/01/01-112/09/30

============ =================== ===================

營業收入淨額 846,859仟元 2,556,719仟元

營業毛利 53,850仟元 190,638仟元

營業淨利 30,779仟元 120,119仟元

稅前淨利 35,745仟元 128,607仟元

稅後淨利 28,746仟元 101,455仟元

其他綜合損益 -1,180仟元 -904仟元

綜合損益總額 27,566仟元 100,551仟元

基本每股盈餘 0.31元 1.12元

稀釋每股盈餘 0.31元 1.12元

(2)本公司112年度會計師評估審議討論案。

(3)本公司與關係人簽訂租賃取得不動產使用權資產情形追認討論案告。

(4)本公司113年度內部稽核計畫討論案。

(5)本公司113年度往來銀行借款核決討論案。