高林股:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過討論本公司民國112年第3季合併財務報表案。

(2)通過討論擬訂本公司113年度之內部稽核計畫案。

(3)通過討論本公司設置資安主管及資安專責人員案。

(4)通過討論修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(5)通過討論訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

(6)通過討論修訂本公司「內部稽核實施細則」案。