寶成:代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告召開股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:112/11/09

2.股東臨時會召開日期:112/12/05

3.股東臨時會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)核准、確認及追認寶成第八補充服務協議及限額及據此擬進行之交易，另授

權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件以

進行寶成第八補充服務協議之任何相關事宜及使其生效。

(2)核准、確認及追認寶成第七補充關連銷售協議及限額及據此擬進行之交易，

另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文

件以進行寶成第七補充關連銷售協議之任何相關事宜及使其生效。

(3)核准、確認及追認寶成第七補充關連採購協議及限額及據此擬進行之交易，

另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文

件以進行寶成第七補充關連採購協議之任何相關事宜及使其生效。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/11/29

11.停止過戶截止日期:112/12/05

12.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港

聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。