東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/11/09召開董事會，決議事項如下:

通過本公司一一二年第三季合併財務報表案。

通過本公司112年度員工年終獎金案。

通過本公司民國113年度內部稽核計劃。

通過本公司民國113年度預算案。

通過本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債案。

通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無