氣立:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/11/08

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司112年第三季合併財務報表案

(2)通過大陸子公司盈餘用途分配規劃案

(3)通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案

(4)通過本公司海外投資額度授權案

(5)通過本公司本季資金融通認定事宜

(6)通過本公司台灣銀行授信額度申請案

(7)通過本公司第一商業銀行授信額度申請案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關112年度第三季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。