南俊國際:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過112年第三季合併財務報告案

(2)通過截至112年9月30日應收款項逾期三個月以上明細案

(3)通過向關係人取得營業使用之不動產使用權資產(雲科三廠)案

(4)通過向關係人取得營業使用之不動產使用權資產(北港廠)案

(5)通過訂定溫室氣體盤查資訊揭露時程案

(6)通過設置永續發展委員會案

(7)通過委任第一屆永續發展委員會委員三名案

(8)通過113年度稽核計劃案

(9)通過簽證會計師審計公費案

(10)通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案

(11)通過投資設立越南子公司案

(12)通過處分中壢工業區土地案

(13)通過申請王道銀行授信額度及交易額度案

(14)通過申請遠東銀行授信額度及交易額度案

(15)通過111年度董事酬勞案

(16)通過委任資安主管案

(17)通過本公司第4屆第4次薪資報酬委員會議事錄案