尚化：公告本公司董事會通過之重要議案

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/05/18

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公司於104/05/18召開董事會，通過重要決議如下:

一、審查本公司獨立董事被提名人資格案，提請　審核。

二、擬停止辦理上(103)年6月26日股東常會通過之以私募

方式辦理國內現金增資或以私募方式辦理現金增資發

行普通股案，提請 討論。

三、本公司民國104年度簽證會計師委任案，提請 討論。

四、本公司民國104年度查核簽證會計師之公費案，提請 討論。

五、修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

六、本公司擬不再審查逾越受理提案期限之股東提案，提請 討論。

七、修訂本公司104年度股東常會召集事由案，提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無