【外圍經濟】新加坡洗錢大案牽扯到銀行業巨頭,被告曾圖欺詐渣打

　　《經濟通通訊社30日專訊》據《彭博社》報道,新加坡正在調查的一宗大型洗錢案件,牽扯到當地一些大型本土和跨國銀行。報道引述周三(30日)在新加坡舉行的法庭聽證,其中一名被告還試圖用偽造文件欺騙渣打集團。

　　據《彭博社》看到的公司文件,新加坡執法部門本月初查辦一宗涉及逾10億坡元(7.4億美元)資產案件時,發現涉案被告旗下的一些投資公司,與多間銀行有來往。其中,本地星展銀行和新加坡銀行是涉案投資公司的債權人。

　　在此之前,已有馬來西亞的聯昌銀行,花旗集團當地子公司,以及德意志銀行等金融機構,與涉嫌洗錢活動的犯罪嫌疑人有關聯。獅城房地產中介、貴金屬經銷商、以及高爾夫俱樂部,也捲入這宗醜聞。

　　報道指,案件令人質疑新加坡作為重要金融樞紐城市,在防範非法資金流入方面的效果。星展發言人則表示,該行將繼續努力,要讓犯罪分子在新加坡無處容身,但拒就具體人士發表評論。華僑銀行不予評論。渣打沒有立即回覆。(jf)