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美司法部指控Tornado Cash創始人違反洗錢和制裁規定

金色財經 2023-08-24 01:00

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金色財經報導，美司法部指控Tornado Cash創始人Roman Storm和Roman Semenov違反洗錢和制裁規定，並串謀經營未經許可的資金傳輸業務。起訴書表示，二人營運的Tornado Cash為超過10億美元的洗錢交易提供便利，並為受制裁的網路犯罪組織Lazarus Group洗錢數億美元。根據公告，Roman Storm已在華盛頓州被捕，並將於今日在美國華盛頓西區地方法院出庭受審，Roman Semenov仍然在逃。美國檢察官Damian Williams表示：「雖然Roman Storm和Roman Semenov公開聲稱提供技術先進的隱私服務，但事實上他們知道他們正在幫助駭客和欺詐者隱藏他們的犯罪成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密交易洗錢是違法的，參與此類洗錢活動的人將面臨起訴。」

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美司法部指控Tornado Cash創始人違反洗錢和制裁規定

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