牧東:公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/08/14

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

鄧中道/本公司獨立董事，蔡進宏、本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

討論案四：本公司擬增資四合創新股份有限公司美金160萬元，再透過四合創新

股份有限公司在美金160萬元的額度內，轉投資河南四合工業有公司。

討論案五：本公司擬資金貸與河南四合工業有限公司美金50萬元。

討論案六：四合創新股份有限公司擬投資新台幣300萬成立子公司，從事能源新業務。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

（1）待私募案完成後，再另行討論。

（2）待私募案完成後，再另行討論。

（3）待私募案完成後，再另行討論。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。