信義:代子公司公告董事會決議現金減資事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/08/11

2.減資緣由:配合集團資金規劃，本公司100%間接持有之子公司信義置業(上海)有限公司

等擬辦理現金減資退還股款。

3.減資金額:美金42,000(仟元)

4.消除股份:不適用

5.減資比率:59.15%

6.減資後股本:美金29,000(仟元)

7.預定股東會日期:112/8/11

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)信義置業(上海)有限公司透過現金減資美金42,000仟元，將資金匯至對其持有

100%之母公司信義置業（香港）有限公司，再由信義置業（香港）有限公司辦理

等額現金減資，將資金匯至對其持有100%之母公司Sinyi Development Ltd.，

最後再由Sinyi Development Ltd.等額現金減資，將資金匯至對其持有100%之

母公司Sinyi International Limited，以供集團資金整體運用。

(2)信義置業(上海)有限公司、信義置業（香港）有限公司、

Sinyi Development Ltd.,均為本公司之重要子公司，三家公司之減資係屬同一事件，

減資之董事會決議日期、預計股東會日期均相同，

故一併公告之，以利投資人了解。

(3)信義置業（香港）有限公司消除42,000仟股;減資比率：58.63%；

減資後股本：美金29,640仟元;減資基準日:不適用。

(4)Sinyi Development Ltd.消除42,000仟股;減資比率：57.14%；

減資後股本：美金31,506仟元;減資基準日:不適用。

(5)減資換發股票作業計畫:不適用

(6)換發股票基準日:不適用

(7)停止過戶起始日期:不適用

(8)停止過戶截止日期:不適用

(9)減資後新股權利義務:減資前後權利義務相同。

(10)新股預計上市日:不適用