太囂張！靠虛擬貨幣洗錢詐騙 1 億，兄弟檔被抓還開心比 YA

高雄虛擬貨幣洗錢詐騙遭逮

此前《加密城市》曾報導，台灣自 2017 年以來，每年平均有 2 萬多件詐欺案，且案件量成長速度飛快，直至去年已經飆升到近 3 萬件，據統計全台目前僅有 6% 的民眾，到目前為止還沒有收到過詐騙電話或簡訊。 

新北警為還賭債竟扮假幣商？台灣詐騙究竟有多猖獗，慘烈現況帶你看懂

而近日，在一起由高雄檢警聯合破獲的虛擬貨幣洗錢案中，更是能看出台灣詐騙有多猖獗和囂張。 

據台媒《聯合新聞網》報導，高雄市新興分局在去年 12 月接獲銀行的帳戶異常通報，有異常帳戶在去年 11 月至 12 月期間，以虛擬貨幣幣商為名目，在銀行帳戶中前後提領超過 1 億元台幣，新興分局與刑大科偵隊在接獲通報後，隨即成立專案小組，並沿著該帳戶的匯款交易資料循線追查，最終發現受害人數高達 119 名。 

在新興分局報請高雄地檢署檢察官鄭益雄指揮偵辦後，專案小組透過調閱超商、銀行監視器等方式，在 12 月成功找到犯嫌王姓兄弟，並在嫌犯於銀行提領 1,600 萬巨額贓款時，當場將其抓獲。 

拍照存證囂張比 YA

離譜的是，王男兄弟在被警方逮捕並拍存證時，竟然還囂張的比 YA，毫無被抓的緊張感，這是因為，兩人所在集團的成員此前已有多次被逮，但犯嫌也很狡詐，在每次詐取受害人錢財後，都會將贓款提領後轉入交易所購買虛擬貨幣，並隨機轉至預備好的錢包，最終導致即使落網，只要辯稱是「為對方買幣」，警方在沒有證據的情況下也只能在訊問後放人。 

所幸，本次兩兄弟算是「翻車了」，因為提領的 1,600 萬台幣數額巨大，無法交代清楚來源，最終遭警方移送法辦。此外，檢警還循線追查到台北市住宅區內的洗錢水房，並隨即派員持搜索票及拘票兵分多路，在高雄市、台北市等地，將共犯高女、高姓兄弟、黃男、丁男、陳男、林男共計 7 人拘提到案。 

在洗錢水房中，專案小組查扣犯案用的手機 10 支、筆記型電腦 2 台、點鈔機 1 部、金融卡、帳戶存摺、612 萬 8 千元的現金，以及 188791.8 顆穩定幣泰達幣 $USDT（換算台幣約 575 萬 8 千元）。 

9 人集團被抓後，全案依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，最終在訊後，王姓哥哥、高姓兄弟 3 人遭聲請羈押獲准，其餘 6 人及王姓弟弟則以 5 至 15 萬元左右交保。 

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