高林股:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過討論本公司民國112年第2季合併財務報表案。

(2)通過討論本公司111年度盈餘分派除息基準日案。

(3)通過討論本公司111年度董事個別酬勞發放案。

(4)通過討論本公司111年度經理人酬勞發放案。

(5)通過討論擬向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣1億元案。