立德:公告本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債」轉換私募普通股發行新股基準日案

第11款

1.董事會決議日期:112/08/09

2.增資資金來源:國內第一次私募無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

總金額:新台幣77,864,280元;7,786,428股

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:10元

8.發行價格:不適用

9.員工認購股數或配發金額:不適用

10.公開銷售股數:不適用

11.原股東認購或無償配發比例:不適用

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

13.本次發行新股之權利義務:

債券持有人於請求轉換生效後所取得普通股股票之權利義務與本公司原已發行

之普通股股份相同。但換發後之普通股仍屬私募有價證券，應受證券交易法及

相關法令有關轉讓之限制，換發之普通股需經證交所審核同意並經證券主管機

關完成補辦公開發行審核程序，始得掛牌買賣。

14.本次增資資金用途:不適用

15.其他應敘明事項:

(1) 茲訂定112年8月9日為私募普通股發行新股基準日，並依法令規定向主管機關

辦理資本額變更登記。

(2) 完成變更登記後，本公司實收資本額由新台幣1,585,763,510元增加為新台幣

1,663,627,790元。

(3) 本案之重要內容或其未儘事宜，包括但不限於發行新股基準日，如因客觀環境

或法令之改變須變更或修正時，授權董事長全權處理之。