御頂:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:112/08/02

2.重要決議事項:

一、選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。

新任董事當選名單如下：

董事：正豐一號投資股份有限公司 代表人孫正強

董事：正豐一號投資股份有限公司 代表人蘇崇銘

董事：正豐一號投資股份有限公司 代表人沈慧誠

董事：楊宗翰

董事：李日東

董事：正豐一號投資股份有限公司 代表人李傳偉

獨立董事：王文杰

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：李俊德

二、其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止

之限制案。

3.其他應敘明事項:無。