美國執法部門扣押巴哈馬銀行Deltec高達5850萬美元客戶資金

BlockBeats 消息，7 月 18 日，美國聯邦執法部門對與數字資產公司有關的巴哈馬銀行 Deltec Bank 的帳戶執行了多項扣押令。根據周一在聯邦法院公開的文件，美國特勤局上個月對 Deltec 控制的美國銀行帳戶執行了多次資金扣押，理由是有可能涉及電匯欺詐、銀行欺詐或洗錢。 特勤局被授權扣押高達 5850 萬美元，扣押行動發生在 6 月 13 日和 6 月 15 日。被扣押的帳戶是在紐約的三菱 UFJ 信託銀行的託管帳戶，這些帳戶由 Deltec 代表企業客戶開設。特勤局指控，Deltec 在那裡持有的客戶資金是國際欺詐計劃的核心空殼公司，該計劃涉及偽造加密網站，以誘騙受害者將其數字資產或現金存入帳戶，讓他們相信他們進行了投資。

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