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美國執法部門從Deltec相關帳戶中凍結5850萬美元資產

金色財經 2023-07-18 23:30

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7月18日消息，美國聯邦執法部門對與數字資產公司有關的巴哈馬銀行 Deltec Bank 的帳戶執行了多項扣押令。根據周一在聯邦法院公開的文件，美國特勤局上個月對 Deltec 控制的美國銀行帳戶執行了多次資金扣押，理由是有可能涉及電匯欺詐、銀行欺詐或洗錢。特勤局被授權扣押高達 5850 萬美元，扣押行動發生在 6 月 13 日和 6 月 15 日。被扣押的帳戶是在紐約的三菱 UFJ 信託銀行的託管帳戶，這些帳戶由 Deltec 代表企業客戶開設。特勤局聲稱，Deltec在那裡持有資金的客戶是一項國際欺詐計劃的核心空殼公司，該計劃涉及偽造加密網站，以欺騙受害者將他們的數字資產或現金存入帳戶，以為他們是在投資。

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美國執法部門從Deltec相關帳戶中凍結5850萬美元資產

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